ألقت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء القبض على طالب جامعي يدرس بإحدى الجامعات الوطنية، وذلك بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية. تأتي العملية بعدما تلقت مصالح البحث والتحقيق لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تصريحًا بالاشتباه من مجموعة بنكية بالدار البيضاء.
حيث تم الإبلاغ عن نقلات مالية مريبة ومكررة من حساب مصرفي تابع للمشتبه فيه، لصالح أفراد آخرين موزعين في مختلف مدن المغرب. وفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم فتح تحقيق بواسطة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن هذه النقلات البنكية الكبيرة، حيث تبين أنها لا تتناسب مع الدخل المعلن للشخص المشتبه به. وتم تنسيق التحويلات مع عمليات شراء وبيع عملات رقمية عبر الإنترنت لغسل الأموال، بالتعاون مع أشخاص آخرين.
مناقشة هذا المقال