أوردت “الصباح”، أن فرنسا كشفت تحويلات مشبوهة نحو المغرب، مضيفة أن لجنة العقوبات، التابعة لسلطة المراقبة الاحترازية والعقوبات بفرنسا، ألزمت شركة تحويل الأموال “درهم إكسبريس” بأداء غرامة مالية قدرها 80 ألف أورو، بسبب إخلالها بالضوابط الاحترازية فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
وأشارت الجريدة إلى أن تحقيقات اللجنة الفرنسية كشفت عددا من التحويلات المالية المشبوهة نحو المغرب، من ضمنها تحويلات تهم شركة عقارية، تم إنجاز 17عملية تحويل أموال نقدا من قبل أشخاص ذاتيين لفائدتها انطلاقا من الأراضي الفرنسية، بما مجموعه 27 ألفا و890 ألف أورو، دون أن تُفعل شركة التحويل إجراءات التأكد من هوية الأشخاص الذين حولوا هذه المبالغ المالية، كما أن بعض وصولات عمليات التحويل لا تتضمن المبلغ الحقيقي الذي تم تحويله لفائدة الشركة، في حين لم يتم تسليم أي وصل بالنسبة إلى ثلاث عمليات أخرى للشركة ذاتها.
